KYC / AML
Мы соблюдаем международные стандарты AML/KYC, чтобы обеспечить безопасность ваших средств и предотвратить мошенничество.
Проверяем адреса и транзакции перед зачислением
Работаем только с легальными источниками средств
Отклоняем операции с высоким риском
Политика AML / KYC / SoF
Наш сервис придерживается строгих стандартов противодействия отмыванию денег (AML) и верификации клиентов (KYC) в соответствии с международными требованиями.
Общие положения
- Документ, удостоверяющий личность
- Подтверждение адреса проживания
- Источник происхождения средств
- Цель проведения транзакции
Процедура AML проверки
- Связь с незаконной деятельностью
- Нахождение в санкционных списках
- Участие в мошеннических схемах
- Происхождение из сомнительных источников
AML-проверка до оплаты
Если Risk Score высокий — заявка может быть приостановлена для KYC/SoF или возврата средств.
Проверка адресов
Проверить адрес/tx заранее можно через GetBlock. Мы используем инструменты анализа блокчейна.
Хранение информации
Данные клиентов хранятся в зашифрованном виде и не передаются третьим лицам без согласия клиента.
Отказ в обслуживании
Мы оставляем за собой право отказать в операции или заморозить средства в случае подозрения в незаконной деятельности.